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值得注意的是，个人非法买卖外汇、非法转移境外成为违规的重灾区。目前，个人资本项目下外汇业务并未完全放开，有的个人利用多达几十个人的个人便利化购汇额度实现分拆购付汇，用于境外购房或投资，这都是典型的违规行为。此次公布的案例显示，2016年1月至2017年7月，孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计244.62万美元，用于境外投资等。
2018年，外汇局分六次共通报了130个违法违规案例，此次通报是2018年以来的第七次。上述外汇局相关人士表示，根据形势变化，外汇局将常态化对外公布外汇违法违规典型案例，目的就是通过这些案例的公布对违规行为起到警示和震慑作用，引导经济主体进一步合规。对于银行而言，要严格落实展业三原则，切实履行外汇业务真实性审核责任；对于企业而言，严禁构造合同、伪造单证、虚构贸易背景等虚假、欺骗性外汇交易；对于个人而言，则不要通过地下钱庄和非法渠道进行资金交易。
重点打击虚假外汇交易
外汇局相关人士表示，虚假、欺骗性外汇交易以及地下钱庄、非法网络炒汇等恶性违法违规行为一直是外汇局打击的重点。外汇局日前还首次在其官网通报了非法网络炒汇平台的违规案例。
该人士表示，虚假、欺骗性外汇交易的危害性体现在两个方面。一是严重扰乱了外汇市场秩序，危害国家金融安全和稳定。虚构贸易背景等外汇违规行为都是通过虚构表面合规的交易，来掩盖违规和跨境套利的行为，这种行为会造成外汇资金异常流动，带来跨境资金流动风险。二是这些虚假、欺骗交易大多游离于正常的统计体系之外，造成统计数据失真，给宏观管理和决策带来一些负面影响，并助长经济脱实向虚倾向。
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